Los allanamientos realizados el martes en Reconquista y Margarita formaron parte de un amplio operativo nacional encabezado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que incluyó 80 procedimientos simultáneos en distintas provincias y permitió desarticular una organización acusada de utilizar datos de personas para obtener de manera fraudulenta reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según informó Infobae, la investigación es llevada adelante por el Juzgado Federal en lo Penal Económico n.º 2, a cargo del juez Gustavo Meirovich, con intervención de la Fiscalía Federal en lo Penal Económico N.º 7, encabezada por Gabriela Ruiz Morales. Como resultado de los operativos fueron detenidas ocho personas y se secuestraron maquinarias agrícolas, vehículos, dispositivos electrónicos y dinero.
En Reconquista, la causa derivó en tres allanamientos y la detención de Cristian Carlos Miguel Beuchel, por orden del Juzgado Federal n.º 3 de Córdoba.
Uno de los procedimientos se realizó en la sede de ARCA Reconquista, ubicada en Mitre 845, donde el investigado trabajaba. Allí, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron una computadora marca Positivo BGH. El segundo procedimiento se concretó en el domicilio particular de Beuchel, en Alvear 680 de Reconquista. En ese lugar fueron secuestrados un celular Samsung con su tarjeta SIM, 229.000 pesos, 2.300 dólares estadounidenses, documentación considerada de interés para la investigación y una camioneta Ford Territory, dominio AH568MX, que quedó bajo custodia de la División Antidrogas Reconquista de la Policía Federal.
Un tercero operativo tuvo lugar en un inmueble de la localidad de Margarita, ubicado en la esquina de B. Roldán y Los Inmigrantes, donde no se incautaron elementos.
Tras los allanamientos, Beuchel fue detenido y posteriormente trasladado para quedar alojado en la DUOF Santa Fe de la Policía Federal Argentina.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae, la organización investigada reclutaba personas de bajos recursos para inscribirlas como supuestos productores agropecuarios dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Sin embargo, los investigadores determinaron que esas personas no contaban con capacidad económica, financiera ni operativa para desarrollar actividades rurales.
La maniobra consistía en gestionar cuentas bancarias a nombre de los falsos productores y controlar las tarjetas de débito para apropiarse de los reintegros del IVA que ARCA acredita automáticamente a quienes cumplen los requisitos del régimen. De esa manera, el dinero terminaba en manos de los integrantes de la organización y no de los titulares registrados.
Para esto, era necesaria una estructura organizada que administrara las cuentas bancarias de los beneficiarios ficticios y simulara operaciones agrícolas inexistentes.
El caso continúa bajo investigación judicial.